崇川区“法务通”平台提示市民注意防范非法集资
2018-01-10 10:46:00  来源:法润江苏网

  年终岁末,老百姓一年到头的辛苦钱陆陆续续拿到手里,准备回家过个舒心年了。崇川区司法局通过濠滨论坛“法务通”平台提醒广大市民,近期非法集资犯罪案件高发,需要对以下情况保持高度警惕: 

  1.以境外公司名义,虚假宣传所谓投资境外理财,黄金,期货等项目; 

  2.收款账户系以外国人名义在境内开立的账户,用于接收投资人的投资款; 

  3.公司网站注册地,服务器所在地在境外或公司高管系外国人,进行虚假宣传的; 

  4.以网络虚拟货币升值,现货交易、资金互助、黄金、贵金属、期货、外汇交易等为噱头,引诱投资人投资,尤其是鼓励发展他人并给予提成; 

  5.频繁变换网络名称,投资项目; 

  6.公司网站无正式备案; 

  7.以个人账户或现金收取资金,现场或即时交付本金即给予部分提成,分红,利息; 

  8.许诺超高收益率,尤其许诺“静态”、“动态”收益; 

  9.明显超出公司注册登记的经营范围,尤其是没有从事金融业务资质; 

  10.在街头,超市,商场等人群流动,聚集场所摆摊,设点发放“理财产品”广告,尤其以中老年人为主要招揽对象。

编辑:任虹